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Open BURSEN-Charla Gratuita: «De la prevención a la gestión del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo»

Desarrollamos el Open BURSEN-Charla gratuita sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo donde Rosa Borjas, consultor especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, compartió conocimientos sobre: Elementos del Sistema PLAFT, Gestión de Riesgos de LA/FT, Factores que inciden en LAFT, Proceso de Gestión del Riesgo: Elementos y etapas y ¿Cómo enfrento los riesgos de LAFT?

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Detecta, gestiona y prevé el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Establece mecanismos de control para contrarrestar dicho crimen de acuerdo al modelo de negocio de tu empresa. Inscríbete en nuestro curso de especialización «Gestión del Riesgo de LA/FT para empresas del sector financiero».