Descripción
Información General:
- Duración: A tu propio ritmo. Curso sin horarios ni frecuencias. La licencia del curso tiene una duración de 60 días desde el envío de las credenciales de acceso.
- Modalidad: 100% online
- Beneficios: Curso online dictado por docentes expertos. Accede desde tu celular, laptop, computadora o tablet.
- Certificado: Culminando satisfactoriamente todo el curso online, podrás obtener una certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.
- Expositor: Rosa Borjas, Consultor Especialista G31000 ACFCS. Socio de APEGRI.
Puedes obtener todo el Foro completo o cada conferencia de forma independiente:
- XIV Foro Anual de Gestión del Riesgo de LAFT en el Mercado de Capitales. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Modelo de Prevención: modificaciones propuestas a la Ley 30424 y el rol de la SMV” – Liliana Gil, Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la SMV / Alejandro Rabanal, Superintendente Adjunto de Riesgos de la SMV. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Criptoactivos en el Perú: situación actual, implicancias y perspectivas en el futuro próximo” – Ljubica Vodanovic, Socia Fundadora de Vodanovic Legal. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento en el ámbito de la gestión del riesgo de LAFT. Pautas y recomendaciones” – . Iván Meini, Especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance. Consejero del Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez / Erick Palao, Especialista en Compliance y en derecho penal económico
y de la empresa. Asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez. Adquiérelo AQUÍ - Conferencia: “Los crecientes desafíos para Auditoría Interna como tercera línea y su pase a la siguiente generación” – Carlos Caballero, Socio de Aseguramiento de Sistemas y Procesos en PwC Perú. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Uso de herramientas analíticas en la prevención del Riesgo de LAFT” – Juan Carlos Medina, Consultor Independiente. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Onboarding digital y los delitos financieros en el mercado de capitales” – Gonzalo Vila (Argentina), Director of Latin America at Association of Certified Financial Crime Specialists – ACFCS. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Reporte de beneficiario final de vehículos de inversión” – Gerardo Pajares Gamarra, Abogado Senior – Osorio Asociados. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Caso identificados en el último año por la UIF Perú” – Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo de la SBS. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Retos en los riesgos tecnológicos en torno al fraude interno y ciberdelitos” – Gustavo Vallejo La Torre (Perú), Consultor, auditor, docente y voluntario en prácticas relacionadas a la seguridad de la Información. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “La relación de la gestión de riesgos integrales con la gestión del riesgo de lavado de activos ¿se integran los modelos?” – Franco Rojas (Bolivia), Gerente General de Anti Money Laundering Consultants (AMLC) Bolivia. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Gestión de riesgos de corrupción en el mercado de valores” – Mario Vergara, Experto en gestión antisoborno. Gerente General de Vergara Silva y Asociados. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Modificatorias a la Ley N° 30424 en virtud del proyecto de Ley N° 676/2021 en materia de Compliance” – Jessica Mercado, Asociada Senior del Área Financiera y Corporativa del Estudio Olaechea. Adquiérelo AQUÍ
- Conferencia: “Habilidades del Oficial de Cumplimiento: nuevos retos y nuevas herramientas en materia de Gestión
de Riesgos” – Rosa Borjas, Consultor Especialista G31000 ACFCS. Socio de APEGRI. Adquiérelo AQUÍ - Conferencia: “Análisis jurisdiccional del riesgo de LAFT y proliferación de armas masiva” – Juan Pablo Rodriguez (Colombia), Presidente de RICS Management y Miembro de la International Compliance Association. Adquiérelo AQUÍ
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