Curso: Buenas Prácticas para evaluar los sistemas de prevención de delitos LAFT y Soborno

S/620.00

El curso se desarrolla en base a las normas nacionales, criterios y estándares internacionales como la ISO31000 y la ISO37001. Se brindarán las técnicas de evaluación en la prevención y detección de riesgos sobre delitos, análisis de información, evaluación de resultados y redacción de informes diferenciando modelos preventivos y detectivos. El curso está dirigido a los profesionales responsables de supervisar los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno/cohecho: Auditores internos, externos,
inspectores de las superintendencias, gestores de riesgos, entre otros.

Categoría:

Descripción

Información General:

  • Inicio: Del 02 de junio al 16 de junio del 2021
  • Duración: 09 horas académicas
  • Frecuencia: Miércoles de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Modalidad: Virtual / A distancia (Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)
  • Certificación: A nombre de la Bolsa de Valores de Lima aprobando satisfactoriamente el curso.
  • Docente: Rosa Borjas, Consultor y especialista, con más de 20 años de experiencia, en la implementación y asistencia para la gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción.
  • Inversión: S/ 640.00

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

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Más información: 

Correo: infobursen@bvl.com.pe / ¿Tienes consultas? Completa la ficha de datos para brindarte una asesoría.

Ficha de Datos

 

Inscripción: Si el pago fue realizado a través de la tienda virtual, transferencia o depósito bancario por favor enviar el comprobante al correo infobursen@bvl.com.pe para concluir con el proceso de matrícula.

 

Importante: Si realiza la compra antes de las 06:00 p.m. recibirá un correo de confirmación el mismo día. Si realiza la compra después de esa hora lo contactaremos como máximo dentro de las 24 horas próximas del día de su compra.

 

Términos y condiciones, aquí