Curso: Buenas Prácticas para evaluar sistemas de prevención de delitos LAFT y Soborno

S/630.00

El curso se desarrolla en base a las normas nacionales, criterios y estándares internacionales como la ISO31000 y la ISO37001. Se brindarán las técnicas de evaluación en la prevención y detección de riesgos sobre delitos, análisis de información, evaluación de resultados y redacción de informes diferenciando modelos preventivos y detectivos. El curso está dirigido a los profesionales responsables de supervisar los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno/cohecho: Auditores internos, externos, inspectores de las superintendencias, gestores de riesgos, entre otros.

Categoría:

Descripción

Información General:

  • Inicio: Del 20 de octubre al 03 de noviembre del 2021
  • Duración: 9 horas lectivas
  • Frecuencia: Miércoles de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Modalidad: Virtual / A distancia (Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)
  • Certificación: A nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL aprobando satisfactoriamente el curso.
  • Docente: Rosa Borjas, Consultor y especialista, con más de 20 años de experiencia, en la implementación y asistencia para la gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción.

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

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Más información: 

Correo: infobursen@bvl.com.pe / ¿Tienes consultas? Completa la ficha de datos para brindarte una asesoría.

Ficha de Datos

 

Inscripción: Si el pago fue realizado a través de la tienda virtual, transferencia o depósito bancario por favor enviar el comprobante al correo infobursen@bvl.com.pe para concluir con el proceso de matrícula.

 

Importante: Luego de realizar el pago, le enviaremos la confirmación como máximo dentro de las 24 horas próximas del día de su compra.

 

Términos y condiciones, aquí