Descripción
El curso de gestión de riesgos LAFT para el sector financiero de BURSEN brinda una formación técnica, normativa y operativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Está diseñado para profesionales del sector financiero, áreas de cumplimiento, cooperativas y toda persona interesada en fortalecer sus conocimientos sobre prevención del delito financiero.
Durante el programa, los participantes aprenderán a implementar sistemas PLAFT efectivos, identificar señales de alerta y aplicar mecanismos de control adaptados al modelo de negocio. Además, se abordarán métodos de perfilamiento de clientes, monitoreo de operaciones y reporte de actividades inusuales y sospechosas. Este curso integra prácticas exigidas por la SBS y la SMV, con estándares internacionales actualizados.
👩🏫 Docente:
Rosa Borja, consultora con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgos LAFT, anticorrupción, cumplimiento normativo, FATCA y antisoborno. Certificada por FIBA, FIU, ACFCS e ISO31000, es especialista en crímenes financieros, con maestría en Gestión de Riesgos en España.
📚 Contenido:
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Fundamentos normativos y marco internacional del sistema LAFT
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Implementación de sistemas PLAFT según modelo de negocio
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Identificación y segmentación de riesgos con matrices y mapas
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Diseño de controles, score y perfilamiento del cliente
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Monitoreo, señales de alerta, ROS y buenas prácticas del oficial de cumplimiento
🗓️ Inicio: 31 de julio al 26 de agosto de 2025
🕒 Horario: Martes y jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
💻 Modalidad: Online en tiempo real vía Cisco Webex
💰 Inversión: S/ 1,728.00 (descuentos por pronto pago y corporativos)
📜 Certificación oficial de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL
Este curso de gestión de riesgos LAFT combina teoría y práctica con talleres y casuísticas reales, permitiendo aplicar lo aprendido de inmediato en el entorno profesional.
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