PLAFT Para NO Especialistas

S/.180.00

Curso Disponible desde el 09 de abril

Este curso hace una introducción a los componentes obligatorios del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional, los agentes involucrados en este sistema de prevención (empresas, personas naturales, organismos del estado y organizaciones internacionales) y pone en contexto al alumno sobre las exigencias normativas a las que están obligadas las empresas obligadas a contar con un sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – SPLAFT.  Asimismo, da a conocer los mecanismos de control y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las empresas.

Categoría:

Descripción

Información General:

  • Horas estimadas: 2 horas
  • Duración: A tu propio ritmo, desde cualquier lugar, en un plazo máximo de 30 días
  • Modalidad: 100% online
  • Recursos: 10 videos refuerzo, 3 videos resumen, Glosario, Acrónimos, Enlaces de Interés

Objetivo de Aprendizaje: 

Poner en contexto al alumno sobre las exigencias normativas a las que están obligadas las empresas obligadas a contar con un sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLAFT.  Asimismo, dar a conocer los mecanismos de control y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel País y dentro de las empresas.

En este curso aprenderás:

  1. Conocer los componentes de un Sistema de Prevención del LAFT y cómo se aplican en las empresas.
  2. Potenciar tus capacidades para desarrollarte en áreas de cumplimiento y gestión de riesgos del LAFT.
  3. Estar en la capacidad de proponer políticas y ejecutar, de manera acertada, las responsabilidades que se desprendan de un SPLAFT

A quién está dirigido: A personas interesadas en desarrollarse en áreas de cumplimiento y riesgos del lavado de activos dentro de las empresas privadas y públicas. Empresas que son sujetos obligados a contar con un SPLAFT y requieran capacitar a todos sus colaboradores.

Incluye:

  • Certificado a nombre de la Bolsa de Valores de Lima

 

 

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⇒  Información a tener en cuenta 

En caso de realizar el pago con depósito en cuenta deberá enviar el voucher o recibo de depósito, indicando su nombre completo y el nombre del curso/programa vía correo electrónico a infobursen@bvl.com.pe, para identificar su pago.

Señalar si requiere boleta o factura. Considerar que facturas superiores a S/. 700 están sujetas al pago de detracción de 12%, ese pago lo abona directamente el cliente al Banco de la Nación. (Cuenta Corriente N° 00000-476625).

La BVL está en libertad de reprogramar o cancelar cualquiera de sus capacitaciones, en caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos, o por otras razones ajenas a su voluntad. Lo cual será debidamente comunicado a los inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso máximo de un mes, desde la cancelación del curso.

La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos, huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente.

Política de devolución

  1.     Si el participante se retira del curso y/o programa hasta con 04 días hábiles de anticipación, se realizará la devolución íntegra del dinero. Los pagos realizados con tarjeta de crédito y/o débito se verán afectos en la comisión cobrada por Visa  y/o Mastercard.
  2.     Si el participante se retira del curso y/o programa hasta con 03 días hábiles de anticipación, incluso el mismo día del inicio de clase, se penalizará con S/ 150.00 por gastos administrativos sobre el monto a devolver.
  3.     No aplica devolución para retiro del curso y/o programa una vez iniciado. En caso el alumno, presente un motivo de fuerza mayor justificable, que le impida asistir a clase, se procederá a emitir una nota de crédito interna transferible para otro curso y/o programa y será penalizado con S/ 300.00

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