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XIV Foro Anual de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales

S/386.75

Aún estás a tiempo de actualizarte en las nuevas prácticas y tendencias de la gestión del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. Puedes obtener el Foro completo o cada conferencia de forma independiente.

Categoría:

Descripción

Información General:

  • Duración: A tu propio ritmo. Curso sin horarios ni frecuencias. La licencia del curso tiene una duración de 60 días desde el envío de las credenciales de acceso.
  • Modalidad: 100% online
  • Beneficios: Curso online dictado por docentes expertos. Accede desde tu celular, laptop, computadora o tablet.
  • Certificado: Culminando satisfactoriamente todo el  curso online, podrás obtener una certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.

 


Puedes obtener todo el Foro completo o cada conferencia de forma independiente:

  1. Conferencia: “Modelo de Prevención: modificaciones propuestas a la Ley 30424 y el rol de la SMV” – Liliana Gil, Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica de la SMV / Alejandro Rabanal, Superintendente Adjunto de Riesgos de la SMV. Adquiérelo AQUÍ
  2. Conferencia: “Criptoactivos en el Perú: situación actual, implicancias y perspectivas en el futuro próximo” – Ljubica Vodanovic, Socia Fundadora de Vodanovic Legal. Adquiérelo AQUÍ
  3. Conferencia: “Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento en el ámbito de la gestión del riesgo de LAFT. Pautas y recomendaciones” – . Iván Meini, Especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance. Consejero del Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez / Erick Palao, Especialista en Compliance y en derecho penal económico
    y de la empresa. Asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez. Adquiérelo AQUÍ
  4. Conferencia: “Los crecientes desafíos para Auditoría Interna como tercera línea y su pase a la siguiente generación” – Carlos Caballero, Socio de Aseguramiento de Sistemas y Procesos en PwC Perú. Adquiérelo AQUÍ
  5. Conferencia: “Uso de herramientas analíticas en la prevención del Riesgo de LAFT” – Juan Carlos Medina, Consultor Independiente. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN. Adquiérelo AQUÍ
  6. Conferencia: “Onboarding digital y los delitos financieros en el mercado de capitales” – Gonzalo Vila (Argentina), Director of Latin America at Association of Certified Financial Crime Specialists – ACFCS. Adquiérelo AQUÍ
  7. Conferencia: “Reporte de beneficiario final de vehículos de inversión” – Gerardo Pajares Gamarra, Abogado Senior – Osorio Asociados. Adquiérelo AQUÍ
  8. Conferencia: “Casos identificados en el último año por la UIF Perú” – Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo de la SBS. Adquiérelo AQUÍ
  9.  Conferencia: “Retos en los riesgos tecnológicos en torno al fraude interno y ciberdelitos” – Gustavo Vallejo La Torre (Perú), Consultor, auditor, docente y voluntario en prácticas relacionadas a la seguridad de la Información. Adquiérelo AQUÍ
  10. Conferencia: “La relación de la gestión de riesgos integrales con la gestión del riesgo de lavado de activos ¿se integran los modelos?” – Franco Rojas (Bolivia), Gerente General de Anti Money Laundering Consultants (AMLC) Bolivia. Adquiérelo AQUÍ
  11. Conferencia: “Gestión de riesgos de corrupción en el mercado de valores” – Mario Vergara, Experto en gestión antisoborno. Gerente General de Vergara Silva y Asociados. Adquiérelo AQUÍ
  12. Conferencia: “Modificatorias a la Ley N° 30424 en virtud del proyecto de Ley N° 676/2021 en materia de Compliance” – Jessica Mercado, Asociada Senior del Área Financiera y Corporativa del Estudio Olaechea. Adquiérelo AQUÍ
  13. Conferencia: “Habilidades del Oficial de Cumplimiento: nuevos retos y nuevas herramientas en materia de Gestión
    de Riesgos” – Rosa Borjas, Consultor Especialista G31000 ACFCS. Socio de APEGRI. Adquiérelo AQUÍ
  14. Conferencia: “Análisis jurisdiccional del riesgo de LAFT y proliferación de armas masiva” – Juan Pablo Rodriguez (Colombia), Presidente de RICS Management y Miembro de la International Compliance Association. Adquiérelo AQUÍ

 

Stock mínimo 200 cupos o hasta agotar stock

 

Más información: 

Whatsapp: 982987679 / 982619907  / Teléfono: 6193358 / 6193359 / Correo: infobursen@bvl.com.pe / ¿Tienes consultas? Completa la ficha de datos para brindarte una asesoría.

 

Inscripción: Si el pago fue realizado a través de la tienda virtual, transferencia o depósito bancario por favor enviar el comprobante al correo infobursen@bvl.com.pe para concluir con el proceso de matrícula.

 

Importante: Luego de realizar el pago, le enviaremos la confirmación como máximo dentro de las 24 horas próximas del día de su compra.

 

Términos y condiciones, aquí