curso

PLAFT Para no especialistas

Este curso hace una introducción a los componentes obligatorios del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional, los agentes involucrados en este sistema de prevención (empresas, personas naturales, organismos del estado y organizaciones internacionales) y pone en contexto al alumno sobre las exigencias normativas a las que están obligadas las empresas obligadas a contar con un sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT.  Asimismo, da a conocer los mecanismos de control y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las empresas.

0 pasos completados 0%
4 Lecciones

Información General:

  • Horas estimadas: 2 horas
  • Duración: A tu propio ritmo, desde cualquier lugar, en un plazo máximo de 30 días
  • Modalidad: 100% online
  • Recursos: 10 videos refuerzo, 3 videos resumen, Glosario, Acrónimos, Enlaces de Interés
  • Certificado: A nombre de la Bolsa de Valores de Lima

Objetivo de Aprendizaje: 

Poner en contexto al alumno sobre las exigencias normativas a las que están obligadas las empresas obligadas a contar con un sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLAFT.  Asimismo, dar a conocer los mecanismos de control y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel País y dentro de las empresas.

En este curso aprenderás:

  1. Conocer los componentes de un Sistema de Prevención del LAFT y cómo se aplican en las empresas.
  2. Potenciar tus capacidades para desarrollarte en áreas de cumplimiento y gestión de riesgos del LAFT.
  3. Estar en la capacidad de proponer políticas y ejecutar, de manera acertada, las responsabilidades que se desprendan de un SPLAFT

A quién está dirigido: A personas interesadas en desarrollarse en áreas de cumplimiento y riesgos del lavado de activos dentro de las empresas privadas y públicas. Empresas que son sujetos obligados a contar con un SPLAFT y requieran capacitar a todos sus colaboradores.

 

S/.180 - Comprar este curso